奉节县夔门街道办事处

关于集中开展滞留境外涉诈重点人员摸排管控工作方案

为全面落实国务院联席办关于加强滞留境外涉诈重点人员摸排管控工作的部署要求，根据市《重庆市集中开展滞留境外涉诈重点人员摸排管控工作方案》文件精神，结合我街道实际，制定如下方案。

一、工作目标

集中开展本地滞留境外涉诈重点人员的全面摸排，规范和加强涉诈重点人员管控，切实做到底数清、情况明、信息准，努力实现境外作案人员尽快回国、境内重点人员不能出境、列管列控人员无法作案、作案人员及时抓获的目标。具体目标是辖区内境外涉诈重点人员全部逼返回国。

二、领导小组

组    长：彭   燏  党工委书记

副组长：孙友县  党工委副书记 、办事处主任

沈益万  党工委委员、人大工委主任

钱塘岭  党工委副书记 、政法委员

王昆凡  办事处副主任

李红军  党工委委员纪工委书记

李绪娇  办事处副主任

张传华  统战委员、办事处副主任

叶    根  党工委委员 、人武部长

苏    东  办事处副主任

胡道磊  组织委员

龚迎新  宣传委员

刘    军  夔门派出所所长

领导小组下设办公室在夔门派出所，刘军兼任办公室主任，袁健、曹伦祥、姚勇为工作人员。

三、摸排范围

高危人员具有偷越国边境违法犯罪记录人员；异常出入境人员（前往重点国家逾期2个月以上未归）；境外抓获或境外回流人员的同轨迹人员；互联网企业通过数据模型产出的可疑人员；被指认、检举、揭发的境外诈骗人员；设计诈骗及其关联犯罪的前科人员；涉两卡非法从业人员；涉诈被举报人员；无正当职业的三反人员（交往反常、行为反常、经济反常）；回流人员的同轨迹人员；“断流”行动目标人员；协助外省抓获的人员其关联人员；其他可疑人员。

四、时间安排

3月10日至4月6日为第一轮集中摸排阶段。根据摸排出的滞留境外人员名单，结合县全民反诈下发的名单，以滞留柬埔寨、泰国、缅甸、菲律宾、老挝、马来西亚、阿联酋、土耳其、印度尼西亚、乌克兰、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、澳大利亚等13国人员为重点开展摸排，并于4月6日前按要求向县民反诈办上报拟确定名单。4月7日至6月15日为第二轮集中摸排阶段。在前期摸排的基础上进一步扩大摸排范围，结合县全民反诈办下发的后续名单，摸排13个重点及其他区国家（地区）的所有滞留境外涉诈重点人员。

五、工作措施

1.成立工作专班。建立工作专班（见附件1），组织各方力量，采用分片包干的方式，逐村逐户确定专人，明确责任，采用逐村逐户自主摸排和按照推送名单定点摸排相结合，上门见面摸排和电话视频远程摸排相结合的方式，确保本次摸排工作到边到位。

2.分类摸排管控。对人在当地的摸排对象，要开展上门见面核查，全面了解其当前及在境外期间工作、生活情况，当前的生活、工作、收入、密切关系人等现实情况，采集其最新手机号码、QQ、微信、支付宝账号等信息，并开展反偷渡和反诈法制教育。如发现摸排对象系涉诈重点人员的，及时录入国家反诈大数据平台。对人仍在境外的摸排对象，要通过电话微信联系问询、走访问询其家人邻居、联系其重点关系人等方式开展摸排，查清其出境方式、目前所在地、出境目的事由，掌握其电话、QQ、微信的通信号码信息，并要求提供公派出差证明、营业执照、外方邀请函、境外租房合同、劳动合同、用工单位相关证明材料等，对其是否在境外涉嫌诈骗作出初步判断，并将摸排情况及相关资料收集整理，建立一人一档。分门别类制定管控方案，及时采取有力措施劝返逼返。

3.同步开展打击。在摸排工作中要注意发现组织邀约他人出境、多人结伙同行、多次频繁出入等涉嫌妨害国（边）境管理犯罪情形，深入开展“断流”行动，挖“金主”、打“蛇头”、斩链条、断通道。

六、工作要求

1.提高政治站位，强化组织部署。持续深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，压紧压实主体责任。各村（社区）结合实际细化工作方案，利用村社人熟、地熟的优势，结合派出所重点人员管控基础，形成工作合力，全力摸排辖区内滞留境外涉诈重点人员。

2.注意方式方法，防止引起炒作。此次下发名单既包括跨境危房犯罪人员，也包括合法前往、合法居留人员，需要通过加以甄别。对在外留学、务工经商等正当事由滞留国外的，要以关爱的角度出发开展疫情防控和犯罪拒赌宣传、避免引发舆情炒作。严格遵守工作纪律，统筹推进疫情防控、舆情管控和劝返稳控工作。

3.精准调查摸排，强化信息报送。将《摸排人员信息统计表》（见附件2）按照一人一档要求，填全信息后报送至夔门派出所袁健，由派出所汇总上报《摸排人员信息统计表》至县全民反诈办。